خطة بحث تبييض الأموال في القانون الجزائري

0

مقدمة
 
     المبحث الأول: مفهوم تبييض الأموال
 
       المطلب الأول:: نبذة تاريخية حول جريمة تبييض الأموال وتعريفها.
                            
            الفرع الأول : نبذة تاريخية عن تبييض الأموال.
      الفرع الثاني: التعاريف المختلفة لجريمة تبييض الأموال.
                             
       المطلــب الثاني: عملية تبييض الأموال.
           
            الفرع الأول: مراحل تبييض الأموال.
             الفرع الثاني:  طرق تبييض الأموال. 
                    
       المطلب الثالث: أركان جريمة تبييض الأموال.
            
              الفرع الأول: الركن الشرعي.
                الفرع الثاني: الركن المادي
                الفرع الثالث: الركن المعنوي.
 
 المبحث الثاني: طبيعة جريمة تبييض الأموال
 
        المطلب الأول: خصائص جريمة تبييض الأموال وآثارها
        الفرع الأول:  الخصائص.
        الفرع الثاني:  الآثار أو المخاطر
     
 
        المطلب الثاني: مصادر تبييض الأموال
                            
         الفرع الأول:  المصادر الاقتصادية
         الفرع الثاني:  المصادر الاجتماعية
                                             
  المبحث الثالث: آليات مكافـــحة جريمة تبييض الأموال
           
             المطلب الأول: على الصعيد الدولي
 
                الفرع الأول: على الصعيد العالمي و الإقليمي.
                الفرع الثاني: على صعيد الدول العربية.
 
             المطلب الثاني: مكافحة التبييض في الجزائر قبل صدور قانون
                                 الوقايالأول:ييض الأموال وتمويل الإرهاب
 
                    الفرع الأول : إنشاء الهيئة المتخصصة
                     الفرع الثاني: التعديلات القانونية.
 
              المطلب الثالث: بصدور قانون الوقاية من تبييض الأموال و الإرهاب
                     الفرع الأول: قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
                     الفرع الثاني: التعديلات القانونية      
 
   الخاتمة.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه