مقدمة
المبحث الأول: مفهوم تبييض الأموال
المطلب الأول:: نبذة تاريخية حول جريمة تبييض الأموال وتعريفها.
الفرع الأول : نبذة تاريخية عن تبييض الأموال.
الفرع الثاني: التعاريف المختلفة لجريمة تبييض الأموال.
المطلــب الثاني: عملية تبييض الأموال.
الفرع الأول: مراحل تبييض
الأموال.
الفرع الثاني: طرق
تبييض الأموال.
المطلب الثالث:
أركان جريمة تبييض الأموال.
الفرع الأول: الركن الشرعي.
الفرع الثاني: الركن المادي
الفرع الثالث: الركن المعنوي.
المبحث الثاني: طبيعة جريمة تبييض الأموال
المطلب
الأول: خصائص جريمة تبييض الأموال وآثارها
الفرع
الأول: الخصائص.
الفرع
الثاني: الآثار أو المخاطر
المطلب
الثاني: مصادر تبييض الأموال
الفرع الأول: المصادر الاقتصادية
الفرع الثاني: المصادر الاجتماعية
المبحث الثالث: آليات مكافـــحة جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: على الصعيد الدولي
الفرع الأول: على الصعيد العالمي و الإقليمي.
الفرع الثاني: على صعيد الدول العربية.
المطلب الثاني: مكافحة التبييض في الجزائر قبل صدور قانون
الوقايالأول:ييض الأموال وتمويل الإرهاب
الفرع الأول : إنشاء الهيئة المتخصصة
الفرع الثاني: التعديلات القانونية.
المطلب الثالث: بصدور قانون الوقاية من تبييض الأموال و الإرهاب
الفرع الأول: قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
الفرع الثاني: التعديلات القانونية
الخاتمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق