المقدمة وتشتمل على : أهمية البحث
وأسباب اختياره. والدراسات السابقة التي تمتد عند الحاجة إلى عرضها والاستفادة
منها ، ومنهج البحث وتقسيماته .
تمهيد وفيه :
أولاً : التعريف بمفردات العنوان .
ثانياً : نشأة غسل الأموال .
ثالثاً : أركان جريمة غسل الأموال .
رابعاً : آثار جريمة غسل الأموال .
الفصل الأول : أهم مصادر الأموال المغسولة (
المتحصلة من الحرام)
المبحث الأول : الإتجار في المخدرات .
المطلب الأول : تعريف المخدرات في الفقه
والنظام .
المطلب الثاني : حكم المخدرات في الفقه
والنظام .
المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج
عن المخدرات .
المبحث الثاني : الإتجار في الإنسان
والأعضاء البشرية .
المطلب الأول : مفهوم الإتجار بالإنسان
والأعضاء البشرية .
المطلب الثاني : صور الإتجار بالإنسان
والأعضاء البشرية في الفقه والنظام .
المطلب الثالث : حكم الإتجار بالإنسان
والأعضاء البشرية في الفقه والنظام.
المطلب الرابع : حكم غسل المال الناتج
عن الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية .
المبحث الثالث : الإتجار غير المشروع في
الأسلحة .
المطلب الأول : تعريف الإتجار غير
المشروع في الأسلحة .
المطلب الثاني : حكم الإتجار بالسلاح
غير المشروع .
المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن
الإتجار غير المشروع بالأسلحة في الفقه والنظام .
المبحث الرابع : جرائم الفساد الإداري
المطلب الأول : تعريف الفساد الإداري .
المطلب الثاني : صور الفساد الإداري .
المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج
عن جرائم الفساد الإداري .
المبحث الخامس : جرائم الإرهاب
المطلب الأول : تعريف الإرهاب
المطلب الثاني : أسباب الإرهاب ووسائله
.
المطلب الثالث : منهج الإسلام في مكافحة
الإرهاب .
المطلب الرابع : علاقة الإرهاب بغسل
الأموال .
المطلب الخامس : حكم غسل المال الناتج
عن جرائم الإرهاب .
المبحث
السادس : جرائم أخرى
الفصل الثاني : صور غسل الأموال ووسائله
المبحث الأول صور غسل الأموال .
المبحث الثاني : وسائل غسل الأموال .
المطلب الأول : الوسائل التقليدية .
المطلب الثاني : الوسائل الحديثة .
الفصل الثالث : طرق مكافحة غسل الأموال
المبحث الأول : جهود المملكة العربية
السعودية في التصدي لغسل الأموال .
المطلب الأول : نظام مكافحة غسل الأموال
والأنظمة ذات العلاقة .
المطلب
الثاني: إنشاء إدارات مختصة لمكافحة الجرائم عموماً وغسل الأموال خصوصاً .
المطلب الثالث : تطبيق الشريعة
الإسلامية .
المطلب
الرابع : تعاون ومشاركة المملكة العربية السعودية مع المؤسسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال .
المبحث الثاني : دور المؤسسات المالية
وغير المالية في مكافحة غسل الأموال .
مقدمة : تعريف
المؤسسات المالية وغير المالية .
المطلب الأول : الالتزام بالحذر
والاحتياط .
المطلب
الثاني : وضع برامج لتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع جرائم غسل الأموال .
المطلب الثالث : الإبلاغ عن العمليات
المشبوهة .
المطلب الرابع : حدود واستثناءات السرية
المصرفية .
الفصل الرابع : طرق التخلص من المال
الحرام
المبحث الأول : التوبة .
المبحث الثاني : ردُّ الأموال الحرام
إلى أصحابها .
المطلب الأول : إذا عرف صاحبها .
المطلب الثاني : إذا جهل صاحبها .
المبحث الثالث : الأموال الحرام
المغسولة إذا اختلطت بالأموال المباحة .
المطلب الأول : إذا أمكن تمييز الحرام .
المطلب الثاني : إذا لم يمكن التمييز .
المبحث الرابع : حكم الانتفاع بالأموال
المغسولة (المتحصلة من الحرام) .
المطلب الأول : في مجال الطاعة والخير .
المطلب الثاني : في مجال المعصية والشر
.
المطلب الثالث : في مجال الإنفاق على
النفس .
المبحث الخامس : موقف النظام من طرق
التخلص من المال الحرام .
الفصل الخامس : عقوبة غسل الأموال في الفقه
والنظام
المبحث الأول : تعريف العقوبة وأنواعها
.
المطلب الأول : تعريف العقوبة في اللغة
والفقه والنظام .
المطلب الثاني : أنواع العقوبة .
الفرع الأول :
العقوبة المقدرة .
الفرع الثاني :
العقوبة غير المقدرة .
المبحث الثاني : عقوبة غسل الأموال في
الفقه .
المطلب الأول : العقوبة الدنيوية .
المطلب الثاني : العقوبة الأخروية .
المبحث الثالث : عقوبة غسل الأموال في
النظام .
المطلب الأول : العقوبة المالية .
المطلب الثاني : عقوبة السجن .
المطلب الثالث : تطبيق العقوبة .
الخاتمة .
فهرس الآيات .
فهرس الأحاديث والآثار .
فهرس المراجع .
فهرس الموضوعات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق