خطة مدكرة جريمة غسل الأموال في القانون السعودي

0
المقدمة وتشتمل على : أهمية البحث وأسباب اختياره. والدراسات السابقة التي تمتد عند الحاجة إلى عرضها والاستفادة منها ، ومنهج البحث وتقسيماته .
تمهيد وفيه :
أولاً : التعريف بمفردات العنوان .
ثانياً : نشأة غسل الأموال .
ثالثاً : أركان جريمة غسل الأموال .
رابعاً : آثار جريمة غسل الأموال .

الفصل الأول : أهم مصادر الأموال المغسولة ( المتحصلة من الحرام)
المبحث الأول : الإتجار في المخدرات .
المطلب الأول : تعريف المخدرات في الفقه والنظام .
المطلب الثاني : حكم المخدرات في الفقه والنظام .
المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن المخدرات .

المبحث الثاني : الإتجار في الإنسان والأعضاء البشرية .
المطلب الأول : مفهوم الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية .
المطلب الثاني : صور الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية في الفقه والنظام .
المطلب الثالث : حكم الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية في الفقه والنظام.
المطلب الرابع : حكم غسل المال الناتج عن الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية .

المبحث الثالث : الإتجار غير المشروع في الأسلحة .
المطلب الأول : تعريف الإتجار غير المشروع في الأسلحة .
المطلب الثاني : حكم الإتجار بالسلاح غير المشروع .
المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن الإتجار غير المشروع بالأسلحة في الفقه والنظام .
المبحث الرابع : جرائم الفساد الإداري
المطلب الأول : تعريف الفساد الإداري .
المطلب الثاني : صور الفساد الإداري .
المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن جرائم الفساد الإداري .

المبحث الخامس : جرائم الإرهاب
المطلب الأول : تعريف الإرهاب
المطلب الثاني : أسباب الإرهاب ووسائله .
المطلب الثالث : منهج الإسلام في مكافحة الإرهاب .
المطلب الرابع : علاقة الإرهاب بغسل الأموال .
المطلب الخامس : حكم غسل المال الناتج عن جرائم الإرهاب .

المبحث السادس : جرائم أخرى


الفصل الثاني : صور غسل الأموال ووسائله
المبحث الأول صور غسل الأموال .
المبحث الثاني : وسائل غسل الأموال .
المطلب الأول : الوسائل التقليدية .
المطلب الثاني : الوسائل الحديثة .

الفصل الثالث : طرق مكافحة غسل الأموال 
المبحث الأول : جهود المملكة العربية السعودية في التصدي لغسل الأموال .
المطلب الأول : نظام مكافحة غسل الأموال والأنظمة ذات العلاقة .
المطلب الثاني: إنشاء إدارات مختصة لمكافحة الجرائم عموماً وغسل الأموال خصوصاً .
المطلب الثالث : تطبيق الشريعة الإسلامية .
المطلب الرابع : تعاون ومشاركة المملكة العربية السعودية مع المؤسسات الدولية       المتعلقة بمكافحة غسل الأموال .

المبحث الثاني : دور المؤسسات المالية وغير المالية في مكافحة غسل الأموال .
مقدمة : تعريف المؤسسات المالية وغير المالية .
المطلب الأول : الالتزام بالحذر والاحتياط .
المطلب الثاني : وضع برامج لتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع جرائم غسل الأموال .
المطلب الثالث : الإبلاغ عن العمليات المشبوهة .
المطلب الرابع : حدود واستثناءات السرية المصرفية .

الفصل الرابع : طرق التخلص من المال الحرام 
المبحث الأول : التوبة .
المبحث الثاني : ردُّ الأموال الحرام إلى أصحابها .
المطلب الأول : إذا عرف صاحبها .
المطلب الثاني : إذا جهل صاحبها .

المبحث الثالث : الأموال الحرام المغسولة إذا اختلطت بالأموال المباحة .
المطلب الأول : إذا أمكن تمييز الحرام .
المطلب الثاني : إذا لم يمكن التمييز .

المبحث الرابع : حكم الانتفاع بالأموال المغسولة (المتحصلة من الحرام) .
المطلب الأول : في مجال الطاعة والخير .
المطلب الثاني : في مجال المعصية والشر .
المطلب الثالث : في مجال الإنفاق على النفس .

المبحث الخامس : موقف النظام من طرق التخلص من المال الحرام .

الفصل الخامس : عقوبة غسل الأموال في الفقه والنظام
المبحث الأول : تعريف العقوبة وأنواعها .
المطلب الأول : تعريف العقوبة في اللغة والفقه والنظام .
المطلب الثاني : أنواع العقوبة .
الفرع الأول : العقوبة المقدرة .
الفرع الثاني : العقوبة غير المقدرة .

المبحث الثاني : عقوبة غسل الأموال في الفقه .
المطلب الأول : العقوبة الدنيوية .
المطلب الثاني : العقوبة الأخروية .

المبحث الثالث : عقوبة غسل الأموال في النظام .
المطلب الأول : العقوبة المالية .
المطلب الثاني : عقوبة السجن .
المطلب الثالث : تطبيق العقوبة .

الخاتمة .
فهرس الآيات .
فهرس الأحاديث والآثار .
فهرس المراجع .
فهرس الموضوعات .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه